关于反洗钱工作的几点建议的相关文章

  • 人民银行开展反洗钱现场检查包括哪些程序

    第七条 中国人民银行对下列金融机构执行反洗钱规定的行为进行现场检查:(一)金融机构总部;(二)中国人民银行认为应当由其直接检查的金融机构。第八条 中国人民银行分支机构对下列

    2019-02-13 15:54:39 192